打击涉众型经济犯罪 衢州警方公布四起典型案例

来源:衢州新闻网-衢州日报 2019-05-16 09:38

  记者 龚诚良 通讯员 黄继伟

  今年的5月15日,是第10个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日,今年宣传日的重点是围绕P2P平台涉嫌非法集资犯罪、传销犯罪和涉及私募领域的金融犯罪等向社会开展防范宣传。

  5月13日,衢州市公安局召开“5·15”打防经济犯罪宣传日活动暨打击涉众型经济犯罪新闻发布会,介绍了我市打击非法集资、传销等涉众型经济犯罪的工作成效。

  近年来,非法集资、传销等涉众型经济犯罪严重破坏经济金融秩序,严重危害广大群众财产安全。对此,衢州警方采取了一系列“打防管控”整治措施,对此类犯罪开展了强力打击。

  据统计,2015年以来,衢州警方已立案侦办非法集资、传销等涉众型经济犯罪案件130起,涉案金额16.6亿元,抓获犯罪嫌疑人164人,挽回经济损失1.7亿余元。

  针对互联网金融领域非法集资犯罪高发态势,近年来,衢州警方已先后对14家P2P网络借贷平台涉嫌非法集资犯罪立案侦查,停止运营8家,对3家在运营平台通报相关金融主管部门予以重点监管。

  2018年,衢州警方还启动了为期三年的防范化解重大经济金融风险攻坚战,部署开展打击非法集资、传销等涉众型经济犯罪专项行动。2018年共立案侦查34起,移送起诉案件23起34人。2019年1月至4月,共立各类非法集资案件8起,采取刑事强制措施15人。

  今年,衢州警方还将继续加强风险排查监测,精确打击犯罪,有效化解风险,强化“阳光办案”,强化追赃挽损,推动专项治理,加强教育宣传,全力推进打击非法集资、传销等涉众型经济犯罪专项行动的深入开展。

  在新闻发布会上,衢州市公安局还公布了我市打击非法集资和传销犯罪的四起典型案例及防范提醒。

  四起典型案例

  一、“彬利娜公司”非法吸收公众存款案

  2017年5月,衢州市公安局柯城分局接到线索,称安徽彬利娜酒店管理股份有限公司吸纳衢州某大酒店加盟后,利用该大酒店的场地,以所谓的“众创合伙人”的模式和将要在美国上市为由,以支付高额返利为诱饵实施传销式非法集资。

  经查,该公司自2017年1月起,通过搭建网络平台,在安徽合肥、六安和浙江衢州、江山、义乌等地发展多家加盟酒店,采用口口相传、召开推介会等形式,宣传其公司的“众创合伙人”投资模式,利用投资返还本息和美国上市为幌子,大肆非法集资,并将非法集资的资金用于购买汽车、收购酒店、生产经营和偿还利息。

  该案受害人达2800多人,涉案金额达3000多万元。案发后,该公司负责人孙某某已被逮捕。

  该案目前已进入法院审理阶段。

  防范提醒

  1.高息“诱饵”不动心

  形形色色的非法集资活动都有一个共同点,那就是许诺高额回报。每当遇上诸如此类“天上掉下来的馅饼”,千万得悠着点儿,不要跌入欺骗者设下的陷阱。

  2.老板“实力”不崇拜

  不能被某些企业天花乱坠的自吹自擂所迷惑,“投资”风险无处不在,血本无归都可能。主要看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得相关的批准,而不是单纯相信老板“实力”。

  3.熟人“热心”不轻信

  非法集资大多借助传销手段,由于多是亲戚、朋友、熟人介绍、推销,一方面,容易取得信任,另一方面,碍于面子也不便推辞,因此这种方式更容易在民间渗透,其危害面也更广。因此面对熟人的好心和推销,得多长个心眼儿。

  4.非法集资不参与

  我们不但要自己远离非法集资,而且要以一个公民的良心和责任,自觉抵制、积极举报这一非法行径。为了你和家人的幸福,请抵制高息集资诱惑,理性选择投资渠道。

  二、“康嘉网络科技公司”组织、领导传销案

  2017年4月,衢州市公安局衢江分局接到行政机关移送案件:浙江康嘉网络科技有限公司廿里服务点的负责人通过逐级发展下线方式来谋取利益,涉嫌组织、领导传销活动罪。警方对该案受理初查后依法展开立案侦查,后该公司负责人、骨干成员、讲师等相关人员被全部抓获。

  经查,2016年2月,该案犯罪嫌疑人在江山注册成立浙江康嘉网络科技有限公司,建立公司网站及会员网络注册平台,雇佣相关人员采用传销模式发展会员出售产品牟取非法利益。直至案发,该公司共发展会员800余人次,传销组织层级达数十级,累计收取会员费用768万余元。2018年8月,案件移送检察机关审查起诉。

  防范提醒

  只要同时具备以下两点就可以判定涉嫌传销,需要提高警惕,谨防上当:

  1.让你交纳一定资金或者购买一定数量产品,获得加入资格——“交入门费”。

  2.让你发展他人加入,形成上下线的层级关系,并以直接或者间接发展的下线的数量所交纳的资金或者销售业绩为计算报酬的依据——“拉人头”。

  三、“必绿健康指导服务部”非法吸收公众存款案

  2017年3月,衢州市公安局柯山分局根据线索,对柯城必绿健康指导服务部以保健品众筹名义,以老年人为对象的非法集资案件立案侦查。

  经查,2016年3月,该服务部负责人金某、龚某某伙同合伙人谢某某,召集衢州市区部分老年人参加所谓的健康讲座,通过举办讲座介绍一款名为“美国矿宝”的保健品,声称不但可以治很多病,还可以当作“投资”,只要花8000元购买一套这款保健品就能成为公司股东,之后的3年里,每个月会返利800元。此外,介绍朋友购买还可额外获得收益200元。

  谢某某、金某、龚某某等人以上述方式,共非法吸收100余名老年人存款200余万元,到2016年8月资金链断裂只能关门跑路。案发后,相关涉案嫌疑人已被抓获,该案目前已进入法院审理阶段。

  防范提醒

  1.自觉提高金融风险识别能力

  “活到老,学到老”,广大老年朋友,要树立终身学习理念,通过各种媒体,多学学法律、金融知识,提高防骗能力。

  2.不断强化风险防范意识

  面对朋友、亲属以及熟人介绍高息回报的“成功经验”,希望共同发财时,要时刻保持警惕,以免上当受骗。

  3.树立正确的理财理念

  天上不会掉馅饼,高收益意味着高风险,建议通过银行等正规渠道,合理投资理财产品,以确保收益的稳定和投资的安全。

  四、“重庆御玄德公司”非法吸收公众存款案

  2017年12月,衢州市公安局经济技术开发区分局接到群众报案,称重庆御玄德实业有限公司涉嫌非法集资。

  经警方调查,2017年2月,嫌疑人程某某在衢州市区成立重庆御玄德实业有限公司衢州分公司,担任公司负责人,并伙同他人以重庆御玄德实业有限公司出售所谓的“量子产品”为名,以支付高额投资回报为诱饵实施非法集资。

  该案受害者达450余人,涉案金额达8000余万元。该案目前已进入法院审理阶段。

  防范提醒

  1.高收益必然伴随着高风险,请选择正规渠道理性投资理财。

  2.不要贪图小利,以免成为非法集资的帮凶、共犯。

  3.融资项目、企业,资质要审核,签署合同要先审查,签字要慎重。

  4.若发现被骗,应及时处置,勿拖延。

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(来源:衢州新闻网-衢州日报  责任编辑:王卫)

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